Nem igazán hallani olyanról, hogy a pénzhez hasonlóan a bitcoin mosása is bevett illegális tevékenység lenne. Pedig nagyon is az, és hatalmasat lehet rajta kaszálni. Ahogy bukni is.
Létezik Ohióban egy Larry Dean Harmon nevű férfi, akinek most 400 millió dollárnyi (154 milliárd forint) vagyona bánja, hogy volt a darkweben egy bitcoin mosodája. 2020-ban emeltek vádat ellene, ami a Helix nevű darkwebes kriptovaluta-mosójával volt kapcsolatos. Az olyan szolgáltatásokat, mint amit a Helix nyújt, arra tervezték, hogy elrejtse a kriptovaluta tranzakciókat és az érintett illetők személyazonosságát. Ezek a bitcoin mozgások azért is problémásak, mert nagyon sokszor illegális drogokkal kapcsolatosak.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuam szerint Harmon 2014 és 2017 között több mint 350 ezer bitcoint dolgozott fel ilyen tranzakciók során. Ez akkor nagyjából 311 millió dollárnak felelt meg, ami 120 milliárd forint környéke. A férfi 2021-ben vallotta magát bűnösnek, és az ítélet a fentebb említett vagyoni- és egyéb eszközelkobzás. Persze mindez szabadságvesztéssel is jár, csak annak a tétele annyira csekély az összeghez képest, hogy csupán most térünk ki rá.
Habár a kriptozsonglőr akár 20 évet is kaphatott volna, végül a bíró mindössze hármat varrt a nyakába. Ez a nagyfokú kedvezmény annak köszönhető, hogy a vádlott több nyomozásban is segített. Többek között tanúvallomást tett egy Roman Sterling perében, aki egy Bitcoin Fog nevű mosodát üzemeltetett.
